留神这些 EB-5 证券风险

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了解您应注意的 EB-5 证券风险。

EB-5 方案为区域中心和券商提供极富吸引力的以证券结构融资的机会,但这些 EB-5 证券存在风险。

虽然大多数 EB-5 投资由专业人员打理,但还是有一些公司滥用该计划谋取个人利益。

美国证券交易委员会 (SEC) 正对区域中心和券商不正当利用 EB-5 投资者资金的行为加大处罚力度。投资者都不希望与这些欺诈企业打交道。区域中心和券商也不希望陷入 SEC 疏于监管的麻烦。

那么,值得注意的常见 EB-5 证券风险有哪些?

跟踪资金,确保资金确实流入 EB-5 计划。了解资金是否转移到未知账户,并用于个人利益或不相关企业。 请您的 EB-5 移民律师审查所有相关提供文件。律师将能够分辨是否存在问题或者文件缺少关键信息。除了审查提供文件,律师还可以审查其他相关材料以确定是否正确无误。如果缺少任何事实,他们将能够和项目经理一起解决,或者建议您不要投资该项目。

任何作出担保的 EB-5 计划都可能在作虚假声明。所有 EB-5 计划必须风险项目。

对项目进行尽职调查,看是否存在与项目、项目绩效、项目团队或任何其他相关方面有关的虚假信息。这包括检查数据,联系曾与该开发商合作过的人。