EB-5融资:资金来源所需的证据

为了打击非法资金来源,USCIS要求EB-5投资人提供证据证明其EB-5融资来自合法渠道。

这些证据包括最多长达五年的纳税申报单,以证明EB-5融资的合法性。

请记住,当考虑筹集EB-5融资时,“收入的证明力”指:当你提交文件,例如所得税申报表时,应确保文件来源具有价值。如果你的所得税申报表来自政府部门,则其“证明力”或可信度会高于来自家庭成员或朋友的所得税申报表。银行报表和记录也具有很高的证明力。来自朋友的信函如果没有附加其他更加正式的记录,则其具备的证明力非常低。

这些证据的目的是证明EB-5融资来自合法渠道。

USCIS具有严格的处理程序以确保资金来自合法活动。

用于EB-5融资的证明文件包括:

累计职业收入。

证明收入的文件,例如:

  • 反映工资情况的银行报表和存款;
  • 就业证明;以及
  • 纳税证明。

投资所得。

投资人应提供以下证明:

  • 他/她进行该投资的资金来自合法渠道;
  • 他/她持有文件证明其为该投资的真实所有人;
  • 提供股份证书、股息函和会计报表证明其从投资中获得的资本。或者如果投资一门生意,投资人应提供企业纳税申报单证明对所有人的支出;以及
  • 关于投资销售的银行文件。

出售财产获得的资本

  • 投资人必须提供购买合同、财产契约或财产税纳税记录以证明其对财产的所有权;
  • 投资人必须证明用于购买财产的资金来自合法渠道;以及
  • 当财产被出售时,投资人必须提供销售文件和销售相关税收的纳税文件。

财产所有权和贷款的证据。

投资人必须提供以下证据:

  • 购买协议;
  • 贷款或抵押合同的记录以及支付凭证;
  • 所有权的留置权记录的证明;
  • 将贷款价值与财产价值出于评估目的进行对比的记录;以及
  • 证明投资人负责偿还贷款的其他银行记录。

公司所有权或公司贷款。

  • 投资人应提供证据证明其用于购买公司的资本或其在公司中的所有权来自合法渠道。
  • 投资人应提供国外公司注册记录;过去五年中的公司、合伙企业和个人纳税申报表;过去15年中的法院判决、待决案件和行政诉讼的认证记录。
  • 关于公司贷款,投资人应提供证据证明公司持有向投资人贷款的相应资产。关于股东的证据可以为银行报表、批准贷款的股东报告或者审计文件。

获赠或继承的资金。

  • 许多家长会向子女馈赠资金用于EB-5投资。在这种情况下,资金来源必须追溯到合法来源。投资人必须证明其父母是通过上述方法合法获得的上述资本。

此外,USCIS不仅要求资金来源合法,还要求资金路线合法。这意味着EB-5投资人必须证明资金从投资人到美国的新商业企业的转账。EB-5投资人必须确保资金通过合法途径到账。

 

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