EB-5 计划:佛蒙特州滑雪胜地欺诈调查

蒙特州正在进行一个大型EB-5项目的欺诈调查。

美国证券交易委员会(SEC)对商人Ariel Quiros和 William Stenger的佛蒙特州滑雪胜地的开发开展了大规模的调查。两人因滥用EB-5投资者资金已被控欺诈。

2008年,Stenger和Quiros开始在佛蒙特州北部开发两个滑雪胜地酒店项目,叫Jay Peak Hotel Suites,通过该EB-5项目募集了3.5亿多美元的资金。

Stenger和Quiros将200多万美元的EB-5投资资金挪用于未经批准的项目及供个人使用。Quiros将该资金的5000万美元用于个人开支,如一套2百万美元的豪华公寓。

通过EB-5项目筹集的3.5亿美元来自700多位EB-5项目外国投资者,EB-5项目允许外国人向提振经济和创造就业机会的合格美国项目投资1,000,000美元或500,000美元,以为自己及其直系亲属换取绿卡。

像Jay Peaks等项目听起来很有吸引力,看起来很大而不会倒闭,但EB-5投资者别陷入像这样的欺诈陷阱却是当务之急。EB-5投资者如何才能避免EB-5欺诈?

以下是寻找一个EB-5项目投资时要考虑的几件事情:

  1. 您的项目在大城市是保守的投资吗?
  • 这些比较保守的项目之一的一个例子是在纽约市的一家酒店。
  • 考虑投资于EB-5项目的更重要的原因。这应是其获得绿卡的能力。因此,EB-5项目越保守,就越有机会使该项目按时完成及创造所需数量的就业机会以满足EB-5投资人获得绿卡的要求。

在您的EB-5项目中要关注什么,哪些可能表明有欺诈行为,请点击此处查看清单。

  1. 您是否对区域中心进行彻底的尽职调查?
  • 它们是否经移民局指定和批准?
  • 您是否查看他们的商业计划、过去的记录及声誉?
  • 找个懂行而经验丰富的EB-5律师审查来自该区域中心的所有文件。

欲了解更多关于开展区域中心尽职调查的信息,请点击此处。

  1. 投资人是否有保障?
  • 是的,虽然EB-5投资者必须投资于“高风险”的项目,但仍有典型的退出战略。
  • 如果您的EB-5申请被拒绝会发生什么情况,您的投资是否可以归还给您?

如需您应该寻求的其他区域中心的优势,点击此处。

结论:避免高风险的EB-5项目,并花费大量时间研究可能的EB-5投资。

 

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